中共西泠印社集团有限公司委员会

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2019年3月12日至4月19日，市委第一巡察组对西泠印社集团党委进行了巡察。2019年6月4日，市委巡察组向西泠印社集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

西泠印社集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实抓好整改。集团党委自觉扛起全面从严管党治党主体责任，成立落实巡察整改工作领导小组，压实各级党组织“第一责任”和班子成员的“一岗双责”，强化纪委监督，加强组织领导，形成工作合力；梳理“问题清单”，明确时间表、任务书、责任人，细化整改方案；召开专题部署会并签订整改责任书，推动整改落实；联动各责任单位，强化监督检查，确保不走过场。

一、关于“议事决策机制不规范”问题的整改情况

集团党委制定出台了《党委会议事规则》、《经理层办公会议事规则》，完善领导班子议事决策机制，明晰党委会、董事会、总经理办公会“三会”权责边界，分别召开、分别记录，进一步规范会议纪要，严格执行重大事项党委前置研究讨论。

二、关于“党委决议执行刚性不足”问题的整改情况

1.针对“有的子企业对集团党委决策部署执行不到位”的问题。加强集团党委决策事项的督办督查力度，下发党委会纪要，对党委决议进行任务分解、责任分工,加大决议执行情况检查力度，完善督办、反馈、通报、问责处理机制，不断增强干部职工贯彻落实党委决议的意识，树立党委决策权威。

2.针对“外派财务总监制度执行不力”的问题。修订完善了《财务总监委派管理办法》，进一步明确了外派财务总监工作职责，突出外派财务总监的监管职能，提高履职的独立性，保障党委决议的有效执行，并已退还原出版社财务总监相关补贴。

3.针对“艺术公司组团赴意大利举办画展”的问题。集团党委责成艺术公司党支部作出书面检查，对相关当事人进行调查处理，将艺术公司中层及以上管理人员的护照、港澳台通行证收缴实行统一管理，并要求提高思想认识，杜绝此类事件再发生。

三、关于“党委民主生活会质量不够高”问题的整改情况

集团党委对相关当事人给予提醒谈话，并在“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会上进行自我批评。同时在民主生活会召开前，加强对班子成员个人剖析材料的审核把关，实行批评意见书面清单管理，提高民主生活会质量。

四、关于“个别领导干部组织观念有所淡化”问题的整改情况

集团党委对当事人进行了提醒谈话，当事人于2019年7月5日退回了违规报销费用。集团重申了因公、因私出国境管理规定，从严监督管理干部。

五、关于“意识形态工作责任制落实不够到位”问题的整改情况

1.针对“部分自媒体账号自2017年起处于无人接管、无人运营的状态”的问题。切实落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态分析研判，严格执行集团《自媒体管理的若干规定》。对集团的下属自媒体平台进行了全面清理，明晰权属，明确管理职责，加强日常维护。

2.针对“出版社‘三审三校’力量明显不足”的问题。出版社修订完善了“三审三校”制度，独立设置校对室，新招聘了3名编辑和2名校对人员，进一步加强审校力量。

六、关于“干部选拔任职时间计算不规范”问题的整改情况

针对该问题，集团干部选拔任用工作自2018年起已将任职时间按照党委议决之日起算，并在任命文件中写明。集团党委对组织人事部门相关工作人员进行了提醒谈话。2019年9月18日组织开展了“西泠组工培训班”专题培训，提升组工干部专业能力，强化严谨细致的工作态度和作风。

七、关于“对子企业干部选任监管不严”问题的整改情况

集团修订完善了《关于加强与改善国有及国有控股子企业领导班子建设及组织人事工作的意见》，并组织开展专题培训，指导子企业规范组织机构设置、职数设置等人事管理事项，提升组工干部选人用人工作水平。艺术公司对组织人事部门负责人给予批评教育，并对2018年12月中层干部选拔任用工作进行了整改，完善选拔条件、资格以及职位、职数设置，补充相关缺失材料，报集团备案。

八、关于“基层党建工作存在薄弱环节”问题的整改情况

1.针对“一些基层党组织的作用虚化弱化”的问题。集团党委重新调整了基层党组织设置，个别党支部党员人数不足7人的不设支委会，设支部书记或支部副书记主持工作，明确党支部会议参会人员和会议形式，决策前向集团党委报备，强化基层党组织的作用。针对出版社支部党建工作存在的问题，集团党委责令出版社支部加强管理，制订了支委会会议议事规则以及《档案管理办法》，明确会议决策范围，规范会议记录，确保会议记录的合规性、严肃性。集团结合年度党建工作考核、日常调研走访加大对子企业会议管理情况督查，确保相关制度和要求贯彻落实到位。

2.针对“落实‘三会一课’等制度不严格”的问题。集团对各支部党务工作人员进行了党内法规制度的业务知识培训，并在日常工作中强化指导、检查力度，督促各支部“三会一课”、组织生活会制度执行到位，提升党务工作水平和组织生活质量。集团党委牢牢抓住支部书记“第一责任人”这个关键，落实各支部专兼职党务工作人员，确保责任落实到人，层层抓好落实。

3.针对“党员发展工作不规范”的问题。集团党委责成相关支部书记和党务工作人员作出深刻检讨，并要求相关党支部开展党员发展工作专题分析。集团组织各支部党务工作人员集中学习了《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》，加强业务培训，规范发展党员程序。

4.针对“集团下属建有党支部的子企业均未按规定计提党建工作经费”的问题。2019年集团各党支部按上年度职工工资总额1%计提了党建工作经费合计26.22万元，并认真学习了《关于国有企业党组织工作经费问题的通知》,今后严格执行相关规定。

九、关于“队伍结构不合理”问题的整改情况

1.针对“下属子公司班子队伍配备不齐”的问题。集团党委组织开展了干部人才队伍建设大调研，通过实地走访、个别访谈等方式全面研究分析干部队伍现状，并制定改进举措。及时培养、挖掘后备干部队伍的能力和潜力，强化班子梯队建设，计划于2020年上半年完成出版社班子成员配备。

2.针对“产业公司、艺术公司班子成员长期缺配”的问题。通过集团内部干部交流调整的方式，健全子企业法人治理结构，完成艺术公司、产业公司领导班子配备，进一步夯实主体责任和主业主责。

3.针对“集团部分中层岗位缺配时间较长”的问题。集团重新修订完善了三定方案，明确集团中层岗位职数，确保集团本级各部门负责人配备到位、责任落实到位，同时加大重要岗位干部交流力度，为干部队伍梯队储备人才。

十、关于“人才引进难、留住难问题突出”问题的整改情况

集团已通过调整优化薪酬制度、建立企业年金等，健全集团薪酬福利体系，用待遇留人、吸引人，同时加大高学历、高技能、高素质优秀人才的招聘比例。探索实施经营管理人才定向培训计划和继任者养成计划，把内部培养与外部引进相结合，为产业发展积蓄高素质专业力量。

十一、关于“对下属子公司选人用人工作缺乏指导和监督”问题的整改情况

集团构建ERP人事管理模块在所属各单位全覆盖，实现人员变动、薪酬发放等信息化管理，加强对子企业选人用人工作的指导和监督。针对艺术公司选人用人工作存在的问题，集团已调整相关领导的分工，严格执行岗位回避制度，加大子企业重要岗位干部交流力度，营造风清气正的良好政治生态。针对出版社选人用人工作存在的问题，集团责成出版社建立了选人用人制度、员工招聘制度，推进其招录人员工作市场化、公开化、规范化。2019年，出版社新招聘的8名员工，全部通过市场化公开招聘。

十二、关于“执行中央八项规定精神不够严格”问题的整改情况

1.针对“艺术公司少数会议不够节俭”的问题。集团党委责成艺术公司对该问题进行认真自查、严肃整改，重申严格执行《业务接待管理办法》和《报销支出规定》，规范报销审批环节，严格审核报销，对票据缺失、手续不全的，坚决予以退回不报。集团将加大对子企业费用管理情况的日常监督检查，规范财务行为，高标准执行中央八项规定精神。

2.针对“艺术公司公车管理不严”的问题。艺术公司已对无法提供合理依据的车辆费用报销予以追缴，收回违规报销款25275元。集团党委重申要严格执行公车管理相关要求，规范财务报销流程，严控费用报销标准，并对相关当事人进行了提醒谈话。

3.针对“艺术公司商务接待不规范”的问题。集团党委责成艺术公司对该问题进行了自查自纠，对有关书画展接待用餐对象、人数等进行调查核实，并对相关当事人进行了提醒谈话。集团党委重申要严格执行商务接待管理制度规范，确保商务接待审批单、发票以及接待费用清单等报销单据齐全、内容完整。

十三、关于“部分礼品去向不明”问题的整改情况

1.针对“出版社部分礼品去向不明”的问题。集团党委责成出版社对该问题进行认真自查整改，说明了全部礼品的去向、用途等，并取得经办人和接收人签字确认的领用证明。出版社健全完善了《纪念品管理办法》，进一步规范纪念品的采购、保管、领用、发放流程，做到账物分离管理。

2.针对“艺术公司部分礼品去向不明”的问题。集团党委责成艺术公司对该问题进行认真自查自纠，查明“苹果6手机”去向，按购买金额全额退回。

十四、关于“年薪、奖励等发放不规范”问题的整改情况

1.针对“出版社领导班子年薪发放不规范”的问题。出版社领导班子已主动退回超发的年薪。集团党委举一反三，在各子企业开展领导班子年薪、奖励等发放情况专项检查；及时对出版社班子成员开展集体谈话，并加强对其他各单位年薪、奖励等发放的管理教育。集团纪委加强薪酬发放的监督检查，深入查找管理漏洞与薄弱环节，防范类似问题再次发生。

2.针对“艺术公司办展奖励发放不规范”的问题。集团党委进行深入核查、分清责任、分层处理，2名当时负有领导责任的同志已退回全部奖励款。

十五、关于“艺术品管理不严”问题的整改情况

1.针对“集团抓制度的执行不力”的问题。集团修订完善了《艺术品管理办法》，进一步明确了艺术品出入库、仓储、购销等各个环节的具体管理要求，同时把对艺术品管理情况的督查作为外派财务总监日常性工作写入制度，强化日常管理监督。2019年8月21日，集团举办艺术品管理办法专题培训，强化制度刚性执行。

2.针对“艺术公司艺术品管理不严”的问题。一是重新梳理，确保账实清晰。艺术公司将所有艺术品统一归集望京仓库保管，加强归口管理、全面盘点，并登记图片、规格、取得时间等详细信息，确保账实相符。二是建章立制，强化艺术品管理。参照集团《艺术品管理制度》修订了《艺术公司仓储管理办法》，明确仓管管理责任，落实业务部门专人对接仓库，规范艺术品出入库交接流程，并加强艺术品库房管理力量，实行双人双锁管理。三是批评教育，加强监督检查。对专职库管进行严肃的批评教育，并加强对艺术品管理的自查、定期检查和不定期抽查工作力度，确保管理规定落实。

3.针对“产业公司艺术品管理不严”的问题。一是全面交接盘点并登记造册。产业公司收回寄存在西泠印社美术馆的艺术资料品，并对所有艺术品进行全面盘点，同时登记图片、规格、取得时间等详细信息，加强信息更新维护。二是完善仓储管理制度，强化日常管理。对产业公司主要负责人予以组织谈话，完善产业公司仓储制度中艺术品仓储管理条款，实施艺术品归口、分类管理，明确库管员的艺术品管理职责，并加强艺术品库房管理力量，实行双人双锁管理。

十六、关于“装修建设项目招投标管理不规范”问题的整改情况

严格对标《杭州市建设工程施工招投标管理办法》，及时修订出台《装修工程管理办法》，对招标信息发布渠道、招标代理公司与施工单位的相关流程进行了进一步规范，确保工程项目招投标程序公开、合规。针对反馈的项目招投标管理问题，集团对3个项目进行了详细调查，主要原因是招投标流程委托后未跟进监督、经办人对程序资料把关不严等，分管领导对相关当事人及其部门负责人进行了提醒谈话。今后，集团将进一步加强专业培训，切实强化装修建设项目招投标行为的监督管理，杜绝类似现象再度发生。

十七、关于“全面从严治党‘两个责任’落实不力”问题的整改情况

1.针对“集团党委主体责任落实不够到位”的问题。集团党委及各支部深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“三学三促创六好”为总载体，重点做好“十个一”。把主体责任落实、做好党建等纳入“六好企业、六好部室”创建考评内容，明确责任要求。制定下发子企业大党建考核标准，明确全面从严治党主体责任要求，严格执行两个责任报告、党风廉政建设专题例会等规定动作，定期总结、研究、部署集团党风廉政建设工作。

2.针对“部分班子成员和下属企业负责人‘一岗双责’意识不够强”的问题。集团党委把落实“一岗双责”纳入“六好企业、六好部室”创建活动考评、大党建考核等考核，明确并压实责任要求。集团党委定期听取班子成员和子企业负责人汇报“一岗双责”履行情况，严格落实党风廉政建设专题例会、廉政教育等要求，不定期开展谈心谈话，督促党风廉政建设与业务工作相结合、共谋划、同落实。

3.针对“监督机制不够健全”的问题。集团党委、纪委建立廉政风险排查防控机制，制定印发《廉政风险排查防控工作方案》及《廉政风险排查防控第一阶段工作实施方案》，聚焦腐败现象易发多发的重点领域、重要岗位、关键环节，分类形成了集团本级、领导班子成员、内设机构（下设单位）三张风险清单，筑牢廉政风险防控第一道“防火墙”。

4.针对“集团纪委‘三转’不彻底”的问题。集团党委及时调整领导班子分工，纪委书记不再分管除纪检监察外的其他工作，将内部审计职能从纪检监察部划出，推动纪检监察机构“三转”，并增配一名纪检监察人员，夯实纪检监察力量。

十八、关于“出版社大额原材料采购不规范”问题的整改情况

出版社制定了《采购管理办法》，明确大额原材料采购标准、方式等，进一步规范采购合同管理。集团党委对出版社班子进行了集体谈话，分管领导对采购负责人进行了批评教育，并对采购部门经理、副经理进行了组织调整。针对教材纸张采购问题，出版社通过公开招标完成新一轮双胶纸采购，因教材用滚筒元书纸经2轮公开招标均只有1家单位投标，依规提交集团党委审议变更采购方式，并严格执行规定的采购流程。集团党委将大额原材料采购和合同管理作为重大廉政风险事项，纳入出版社廉政风险清单进行重点防控。

十九、关于“艺术公司财务管理不到位，存在资金安全隐患”问题的整改情况

1.针对“各类展览管理松散”的问题。集团党委责成艺术公司对有关展览相关情况作出书面说明，对展览情况进行全面核查、还原事实，明确了展览过程中征集、购入艺术家作品的数量和去向。集团党委对艺术公司主要负责人、项目负责人进行了批评教育，并要求举一反三、自查自纠。艺术公司制定了《展览等艺术活动管理制度》、《报销支出规定》等制度，完善了稿酬单样式，加强宣传用品等领用和发放，规范展览管理。

2.针对“现金发放凭据不全”的问题。集团通过财务账面查证、员工谈话核实等方式，对2014年-2017年红包发放情况进行核查。艺术公司对现金红包领用签名表进行领用人补签。集团党委重申了现金管理规范性要求，杜绝大额现金的使用，减少现金使用，对必须现金发放的，严格执行相关审批流程，并加强原始单据的保管存档。

3.针对“财务报销凭据不能反映业务真实性”的问题。艺术公司对财务管理不到位问题进行全面自查自纠，完善财务管理制度，修订《报销支出规定》，加强对财务制单、审批、报销依据等流程的管理，杜绝发票抵用行为，提高财务管理水平。针对“支付画款没有发票和稿酬签收单”的问题，补开劳务发票并取得收款方补签的稿酬单；针对“停车费用其他发票冲抵”的问题，取得出租方出具的相关情况说明，确认停车费的真实性。

二十、关于“中层干部配备不全、下属企业财务管理较乱、艺术品保管监管不完善等问题仍然存在”问题的整改情况

1.针对“中层干部配备不全”的问题。集团已陆续通过内部选拔和外部引进的方式逐步配齐配强中层干部队伍，加大对干部队伍建设的研究谋划，加大人才储备、干部交流，为企业干部选拔任用留有腾挪空间。

2.针对“下属企业财务管理较乱”的问题。各子企业明确财务部门的组织架构设置，增加子企业专业财务人员力量，并在制度中明确财务总监对子企业财务人员的考核建议权。组织财务内控制度专题培训，加强对子企业财务管理工作的指导和监督，定期组织外派财务总监和集团财务人员对子企业内部控制制度执行情况进行专项检查与反馈。

3.针对“艺术品保管监管不完善”的问题。集团将艺术品保管监管纳入制度作为外派财务总监履职职责之一，组织各子企业对库存艺术品进行了梳理、盘点、造册，并召集子企业相关业务人员、财务人员开展了艺术品管理办法专题培训，提高艺术品保管监管水平。

二十一、关于“出版社印刷服务采购未招标的问题整改流于形式”问题的整改情况

2019年2月27日，出版社对印刷、制版供应商重新组织了评定，建立了新的合作单位资源库，将本版书的印刷、制版供应商的选择严格限定在库内。制定出台了《采购管理办法》，规定了印刷、制版等服务采购流程，对社会合作图书的印制单位严格执行审查监督，重点加强对印刷资质、质量的监管。集团党委将出版社印刷、制版服务采购作为重大廉政风险事项，纳入集团廉政风险清单进行重点防控，不定期开展专项检查，确保采购流程严格依规执行。

目前，巡察反馈问题已经基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。采用谈话提醒、批评教育、责令检查等“第一种形态”处理相关责任人29人次，对3人进行职务（岗位）调整，制定和修订完善制度36个，挽回经济损失77.98万元。

下一步，西泠印社集团党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求，不断提高“自我净化，自我完善，自我革新，自我提高”的能力。一是以强化党建为抓手，推进全面从严管党治党。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强政治理论学习，强化理论武装，以自我革命的精神和刀刃向内的勇气经常性开展批评与自我批评，形成自我纠错长效机制。二是以廉政风险防控为抓手，推进清廉国企建设与经营管理工作一体化。党委书记负总责、领导班子成员切实履行“一岗双责”，通过“查、防、控、评”动态管理，保持惩治腐败高压态势，构建西泠印社集团廉政风险排查防控体系。三是以强化干部队伍建设为抓手，优化政治生态和企业文化。坚持党管干部原则，严格按照法定程序开展选人用人工作，牢固树立谋事、干事、成事、担当的用人导向，拓宽选人视野和渠道，选优配强子企业领导班子，培养储备优秀年轻干部，激励干部职工聚焦集团发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-86898482；邮政信箱：杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦17楼1708室；电子邮箱：11163526＠qq.com。

中共西泠印社集团有限公司委员会

                                                          2020年3月18日